广州拓悦路投资有限公司诈骗 湖南澳鑫违法黑平台

来源:未知编辑:admin发表时间:2017-01-20 15:01
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本人在湖南澳鑫商品交易中心及其003会员单位广州拓悦路投资有限公司的交易账号是003100000007716。 qq号:562882816 维权qq群469479657. 现对湖南澳鑫商品交易中心及其003会员单位广州拓悦路投资有限公司违法经营天然气、涉嫌诈骗,致使报案人被骗人民币3.6万元,特此报案。请警察为我追回经济损失,将骗子绳之以法。 犯罪嫌疑单位:湖南省澳鑫商品交易中心 犯罪嫌疑单位:广州拓悦路投资咨询有限公司(湖南省澳鑫商品交易中心003会员单位) 犯罪嫌疑人:干将(qq号码:2438032568),诈骗活动的组织者 主播七七(qq号码:2244677425),诈骗活动的托 天然气开户专员003号(qq号码:2261012911),诈骗活动的开户人员 2016年9月22日,我被不知名人拉入一个股票群(涨停之家⑥群,群号:248925233),群里有大概700多人,绝大部分是托。干将一伙主要是在51VV这个平台上讲炒股的方法及推荐牛股。我带着好奇心在里面观察了一段时间,他们推荐的股票及讲的方法貌似都不错,他们还打着慈善的幌子,说赚了钱大家一起做公益及发一些做公益的图,博取大家的信任。10月国庆节过后,干将一伙先是以很不经意透漏的方式说他在某个地方赚了很多钱,透露一晚赚了两百万,于是,群里一些托就问他是做什么,收益那么多,让他带大家做,他刚开始故意不说,说我们先看股票,这个以后再说,到了第二天,群里的托又一直追问,前一天他做的什么,赚那么多钱,现在股市行情不好,让他带大家做。于是他装着盛情难却的样子,讲他做的是炒液化天然气,大家让他考虑一下,看怎么带我们做。从那以后每一个老师一讲课就是说要跟着干将做天然气,开始不停地晒单全部盈利从来没有亏损,那些所谓的老师每次讲课都有意无意的晒单显示一个晚上赚了几十万,于是,群里一些托又开始说要他带带赚钱,现在股市不好,就跟他炒天然气,然后干将说湖南澳鑫是一家正规的交易平台,服务也好,资金也是三方托管,数据和外盘同步。他在这里开户几个月,赚了几百万,开户也免费,号召大家都开户,干将装着盛情难却的样子,顺理成章把开户专员003号QQ:2261012911拉进群,让她给大家开户炒天然气。开户流程很简单,只需要我的三张相片,即:身份证正反面,手持身份证照的相片,之后他给一个网站,开户网址 http://124.232.152.136:30002/Account/step1.aspx?mid=003 aid=8105 给我远程操作注册,很快,几分钟,注册成功,账号发到我的邮箱,开户人员发给我交易及分析软件。干将在群里一再强调,一定要找这个客服开户,不要去其他家开,说其他的很多不正规。接下来,没有给我讲有任何风险问题,只是说稳赚的,白捡钱,干将和钱龙就带大家操作,还说每个星期周四晚上有什么大数据行情,要带大家做翻番收益,带着大家赚目标为一个亿,赚了钱大家一起做公益,跟我们说股票要大跌,让我们把手有的股票全部清仓,待股市反弹到位再入场,现在先趁着天然气的大好行情在湖南澳鑫炒天然气,待股市好转再进入股市。他们在直播间说一定要听老师口令,自己不能盲目操作。因为他们已经骗取我的信任,于是我投入人民币5万元炒天然气。10月 21号晚上八点钟干将上麦让买多单,我就买了1手,结果一买就跌,九点钱龙上麦,跟打了鸡血一样,又叫买多单,说大胆放心买一定会涨上去的,还放什么千年等一回的歌,我就又买了2手,结果买完就跌,钱龙说跌下去就是机会,叫大胆加仓,我当时抱着一丝侥幸心理觉得亏得能赚回来,太信任钱龙、干将一伙,一直持有,结果一路下跌等到钱龙下麦也没有上涨,他当时说我已经卖了,今天空头太厉害,你们自行处理。结果他下麦后我的被系统强制平仓,被骗走3.6万元。当时我没意识到被骗,还想再加资金翻本。第二天,损失本金以后心情难过,百度51VV,出现了一些51vv骗人的链接,我点进去一看,讲的和我经历一样,我才意识到我被骗了。然后又百度了关键词 湖南澳鑫 ,看到网友发帖,更是清晰感觉上当受骗,然后看到网上公布有一个 湖南澳鑫维权群 ,便加入维权群。群里大家都说你的遭遇和其他人一模一样。经和其他受骗客户在仔细了解了这间公司的所作所为,震惊地发现了这整个过程就是一个精心设计好的新型骗局!是一个吃人不吐骨头、让你倾家荡产的骗局,前几年是现货白银,现在改头换面成了现货天然气,只是行骗载体由贵金属变成了天然气。做为投资人,我们知道投资有风险,但根本就不知道风险能达到能几天之内,乃至几分钟的时间使人倾家荡产。 现在明白了:湖南澳鑫商品交易所是打着现货的名义实际做的是国家禁止的期货交易,平台根本就是不合法的。其声称的三方监管的账户资金监管也是虚假的。他们通过会员单位喊单操控投资者交易更是违规,而且根本没有成交量,是虚拟盘,后台自己操控走势,严重的欺瞒和诈骗投资者。湖南澳鑫商品交易有限公司及其员工所作所为和国家的一些法规还有后来看到的央视的CCTV曝光现货诈骗视频相符,涉嫌网络诈骗。 湖南澳鑫商品交易市场及其会员单位,虚假宣传、夸大收益,利用QQ群和微信群等现代网络社交平台、软件,以非法侵占他人财产为目的,在自身搭建的虚假交易平台上,非法经营 天然气、沥青和湘银等。根据国办发【2012】37 号,国办发【2011】38 号明确规定,没有国务院,商务部批准的交易场所,均属于非法经营场所。 涉嫌违法证据: 一、非法经营金融品 全国企业信用信息公示系统显示,湖南澳鑫交易中心 可以从事能源化工的信息咨询服务,不具备现货交易资质,其公司非法经营并以期货交易模 式买卖天然气、沥青、湘银等产品。另一证据也能证明其公司的非法行为,根据商务部《关 于申请公开部分企业原油、成品油仓储、批发、销售经营资质信息的统一答复》和湖南省商务厅《关于公民申请政府信息公开的复函》,湖南澳鑫商品交易市场不具有经营原油、成品 油仓储、批发、销售经营的资质,属于非法经营。(图片见附件证据) 二、涉嫌非法期货 违反了八部委和国务院37 号、38 号文件中: 禁止以集中竞价,电子撮合,匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易 的禁令。公司借现货之名,行期货之实,涉嫌买空卖空,虚假交易。国发38 号文件规定: 任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日 ,而澳鑫商品交易市场的交易模式是期货市场的T+0 双向交易,涉嫌经营非法期货。(图片见附件证据) 三、网站及业务人员宣传的资金第三方存管根本不存在 银行的资金明细显示,资金都直接进了湖南澳鑫商品交易市场账户43001530081052515034 (开户名:通兑虚机构-南),未注明交易投资,资金去向无法查明,显示在交易账户上的只是虚拟货币,该公司借投资名义,任意处置客户资金的行为,明显是诈骗。建行的e 商贸通转账,不是第三方存管,只是第三方支付。 资金并非流入个人交易账号,也根本没有流入天然气市场,操作的只是一个虚拟账户, 交易流水显示,实物交割记录为零,没有现货交割。(图片见附件证据) 四、开户流程违规 交易市场和会员单位没有和客户签订交易合同或协议,没有告知客户 投资 风险。会 员单位没有指导客户进行网上模拟操作。开户签协议太随意,仅凭网络连接和用户的身份证电子照片就完成整个程序,甚至业务员还代替客户开户,没有对客户风险等进行深入审核评 估,不负责的引导自然人入市交易。未对 投资 者进行适当性管理及风险教育。 五、客户亏损的钱的去向 交易市场与会员单位按比例分配客户亏损的钱(即头寸),并且收取高 额手续费,点差和过夜费。交易市场及会员单位操盘,控制和改变行情走势。(图片见附件证据) 六、交易市场及会员单位的业务员和喊单老师违规操作,拉客户,做单重仓反弹,爆仓,频繁刷单,客户巨亏,交易市场和会员单位获利。 七、2011 年11 月国务院发布《国务院关于清理整各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38 号)、2012 年《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)、2013 年六部委《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》,明确规定:自本决定下发之日起,除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事 金融产品交易的交易场所外,任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不 得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂 牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5 个交易日; 除法律、行政法规另有规定外,权益持有人累计不得超过200 人。其中,集中竞价包括集合 竞价和连续竞价,交易系统自动匹配成交都是不允许的。除依法经国务院或国务院期货监管 机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名 交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。 因此,湖南澳鑫商品交易中心及其003会员单位广州拓悦路投资有限公司涉嫌非法经营及诈骗,特此报案,请警察为我追回经济损失,将骗子绳之以法,也希望看了此帖的网友们别再被澳鑫所骗!