北京利恒威原油化工投资管理有限公司现货原油

来源:未知编辑:admin发表时间:2017-02-01 23:54
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摘要:2016年4月20日—2016年8月8日,本人QQ964272692和微信号在自称为原油分析师谢微老师和助理曾彬、假扮盈利客户王语馨还有自称为李泽琛老师和业务员赵建强等五个犯罪嫌疑人引导进行网上原油交易操作,被骗共计:841382.63元。 投诉对象一:会员单位(800号):北京利恒威原油化工投资管理有限公司 地址:北京朝阳区东三环北路泰康金融大厦2910-2917室 电话:400-801-5593, (01085870669 网站地址:http://www.lihengwei.com 本人交易系统客户端实盘账号:8009 0000 0000 369 诈骗成员1:微信号zjqayy_1314、QQ1475642884,自称赵建强,手机号码:15801503845、17071101925/17071101661和座机:01053952741 诱骗客户开户入金; 诈骗成员2:手机号码13911655212,号称原油分析师李泽琛老师,负责指导客户喊单。 投诉对象二:会员单位(860号):厦门汇盈财富商品经营有限公司 注册号/统一社会信用代码: 91350200MA345QYJ6A 法定代表人:叶湘吟 登记机关:厦门市市场监督管理局 成立日期:2016-1-26 地址:福建厦门思明湖滨南路105号新乐大厦8F 住所:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区海沧新大街27号270173 电话:0592-5628400 0592-5628552 本人交易系统客户端实盘账号:8609 0000 0000 034 诈骗成员1:微信号wyxin666668,手机号码:13877960322,自称王语馨,假扮VIP客户,以虚假获利,假扮盈利客户,引诱客户开户操作; 诈骗成员2: QQ号535251030,手机号码为:18664911828,曾彬 自称助理,负责开户入金; 诈骗成员3:微信号xiewei989,手机号码18676727092,号称原油分析师谢微老师 ,负责指导客户喊单。 投诉内容: 1、大连再生资源交易所有限公司旗下的会员单位(800号、860号)以现货交易为名,从事非法期货交易,涉嫌非法经营。 2、大连再生资源交易所有限公司旗下的会员单位(800号、860号)利用现货交易平台进行电信网络诈骗。 2016年4月20日—2016年8月8日,本人QQ964272692和微信号在自称为原油分析师谢微老师和助理曾彬、假扮盈利客户王语馨还有自称为李泽琛老师和业务员赵建强等五个犯罪嫌疑人引导进行网上原油交易操作,被骗共计:841382.63元。  受骗的经过大致是: 2016年4月20日左右,在微信号wyxin666668,手机号码:13877960322,自称王语馨,假扮VIP客户,以虚假获利,假扮盈利客户,引诱我在大连再生资源交易所有限公司旗下的860会员单位开户后,介绍我在自称高级分析师的谢微老师帮我指导喊单操作,通过他的频繁操作、经常锁单、反向喊单、对冲平仓、留仓过夜等指导,自2016年4月20日至2016年7月25日期间我被骗亏损了354629.31元。以QQ开户、微信喊单记录为证。 2016年5月25日左右,微信号zjqayy_1314、QQ1475642884,自称赵建强的业务员,以手机号码:15801503845、17071101925/17071101661和座机01053952741电话回访的名义,介绍他们公司有一个“北京八大金刚”之称为李泽琛的老师,他说他的老师很厉害,是北京现货原油行业里数一数二的高手,可以介绍他带我操作,并推荐我在其所在的大连再生资源交易所有限公司800号会员单位注册开户,整个开户过程是他要求提供身份证照片以及建行卡号完成的,无需本人去他们公司面签书面协议,没有风险提示书等。接下来业务员赵建强,把我安排到李泽琛老师手下操作,以后李泽琛老师都是用手机号码(13911655212通知我操作买卖现货原油,第一次他就诱导我入金20万,说是保证能在2个月之内帮我打回之前亏损的50万,并且他还说会跟其他老师不一样,指导我做单的同时还要教给我看盘的方法,等有盈利后,要带我一起去做慈善活动,我当时听了很感动。期间他一直不断地叫我入金入金再入金,叫我多次重仓、反单、爆仓、卡盘、频繁交易,大额重仓交易,反向喊单、对冲平仓、留仓过夜、高额手续费等等,亏损后,又不断动员我去做贷款加大资金投入,说大资金才能挽回成本,有了大资金可以安排我进他们的VIP工作室,由更多的资深高级分析师亲自给我喊单指导。第一次入金20万,他就跟我说行情马上要暴跌了,叫我下重仓,1000桶的大连油下单25手!有好几次,快要爆仓了,我打电话给他,说风险率很低了,快要爆仓了,要不要止损或减仓?他一直跟我保证说:绝对没问题!方向肯定是对的!我们是做长线,不要设置止损或减仓。结果,没过几秒钟,我的单子就爆仓了!每次亏钱后,他就跟我说,主要是资金太少了,不好操作,只要加大资金,提高风险率,等行情给力、方向准确时,再重仓打下去,这样就能把之前亏损的部分全部赚回来了。期间还不断地要我介绍新客户。有几次,我自己看着行情快不行了,就没等他通知自己先出来了。结果,他马上打电话来骂我:说我擅自主张!不配做他的学员,不听话就要亏大钱了!因为偏信他的“能力”和“威望”,这以后没有他的指示,我就不敢自己进单和出单,完全是在他的指示下完成操作,任凭他的宰割!(现在才知道,这其实就是他的策略,这样一来,我的资金就完全控制在他的掌控之中!让人“一切行动听指挥”,是为后面让我按照他的指示亏钱爆仓做铺垫的)。有几次,我的单子在他的指导下,一直留仓过夜了四个晚上,每次都结算掉好几万,我说要不先出来?他总是“信心十足”地说:完全没问题!放心!你的单子我盯着呢!就这样忐忑不安地到了下周一早上,我自己看着行情是要涨了(当时买的是涨单)就打电话跟他说现在手里是涨单,看着好像要涨了!要挣钱了!结果他一直叫我出来,说是行情马上就要暴跌了,赶紧出来,看我还在犹豫着不出来,就又一直打电话催,结果我刚出来,行情就开始暴涨了!就这样,自2016年5月25日至2016年8月8日,短短两个月时间,通过交易导致巨额亏损,被骗亏损486753.32元。 直到2016年8月8日,我的账户已经所剩无几,开始前后思想前后发生的一切,于是我通过网上搜索原油投资诈骗相关资料才了解到他们的所作所为,震惊地发现了这整个过程就是一个精心设计好的新型骗局!是一个吃人不吐骨头、让你倾家荡产的骗局,是个无底洞!原来会员单位是在和投资者做市商对赌!这都是我的血汗钱啊!!!会员单位和网上其他类似案件手法一模一样,利用黑平台做违法期货交易,2016年焦点访谈曝光的主题就说明了这一点,前几年是现货白银,现在改头换面成了现货原油,只是行骗载体由贵金属变成了原油。 经过了解相关法律法规,我发现,会员单位(800号)北京利恒威原油化工投资管理有限公司和会员单位(860号)厦门汇盈财富商品经营有限公司及其员工,涉嫌构成了非法经营、电信网络诈骗。 一、涉嫌非法经营期货: 由于期货具有极高的金融属性和风险属性,国家管理十分严格,会员单位为了贪图高额回报,挂羊头卖狗肉,以现货之名,行期货之实(实际是伪期货。交易手段实行了:1、T+0交易 2、公开集中交易 3、当日虚拟交易, 4、保证金杠杆交易 5、对冲交易(实际是对赌交易。这些都是期货性质的交易模式,而会员单位(800号)北京利恒威原油化工投资管理有限公司和会员单位(860号)厦门汇盈财富商品经营有限公司却没有经营期货交易的资质!因为截至目前,商务部尚未批准任何一家交易场所从事原油、成品油交易。与投资者协签订的为现货交易,却没有实际交付现货,而是赚取差价,骗取头寸,交易功能并非促进商品流通,而是进行欺诈投资,也不是真正的期货交易。 二、严重超范围经营: 营业执照中没有经营原油的资质,明显超范围经营。无论是原油还是白银等,都属于国家专营专控的危化产品,涉及到环保、消防等多个部门,需要“特种行业经营许可证”。 会员单位(800号)北京利恒威原油化工投资管理有限公司和会员单位(860号)厦门汇盈财富商品经营有限公司无原油交易资质,却还夸大收益诱骗我们进行原油现货交易,没有经营资质而强行擅自经营,这不是非法经营,又是什么? 三、涉嫌合同欺诈: 1、会员单位先通过微信或QQ交友、网上股票群、股票教室讲课的方式用一、二个月的时间采取各种方式取得投资者的信任,再让其在大连再生资源交易所有限公司开户入金并在交易中实施进一步诈骗。受骗者们手中大量的QQ或微信聊天记录为证。 2、开户签协议太随意,仅凭网络链接和用户的身份证电子照片就完成整个程序(甚至代客开户,没有对客户风险等进行深入审核评估和风险提示,毫不负责地引诱不具备交易资格的自然人入市交易。依据2010年2月5日,商务部、公安部、工商总局、法制办、银监会、证监会六部委联合下发《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》(国办函〔2010〕23号明确规定:“禁止自然人和无行业背景的企业入市交易”,大连再生资源交易所有限公司旗下的会员单位存在严重违法行为! 3、随意招揽会员单位,会员单位又招揽代理商、居间商,这些又经过了谁的审批。他们又有什么资格经营? 4、会员单位根本没有按照合同约定进行原油交易,完全是虚拟交易 !没有原油存货,没有原油出售方,只有会员单位与受害者在软件上进行虚拟交易,资金往来于平台和受害者之间,没有任何第三方参与交易,其实是在对赌。 5、会员单位通过控制软件导致客户巨额亏损。原油价格既不与外盘接轨,也不是由投资者集合竞价,而是由会员单位通过软件与投资者方向反向操作在受害者想要平仓时,会员单位通过软件卡盘、滑点、无法平仓等等卑鄙手段,让受害者瞬间亏损或者爆仓。这都是他们的黑暗内幕。有QQ聊天及微信聊天记录为证。 6、误导受害者反向操作导致投资者爆仓资金巨亏。 操作过程中由所谓分析师根据行情反向喊单、重仓、多手大单操作,故意造成投资者亏损(即头寸及手续费,以便会员单位及工作人员获得不正当受益。与投资者形成对赌,即投资者亏他们即赢的方式骗取投资者的资金。 四、其资金第三方托管涉嫌欺诈,诱骗入金 大连再生资源交易所有限公司旗下的会员单位及业务员代开户时明确说明:交易资金属于第三方监管。但从打印的建设银行交易流水可以看到,实际上并不存在三方存管协议,只不过是在建行(农行、工商行)的网银中一个E商贸通模块,添加了大连再生资源交易所有限公司的一个商户结算账户!所有资金其实只是转到大连再生资源交易所有限公司的对公账户,完全不符合一户一码制及第三方存管的约定。开户交易的客户资金没有流向市场,更没有流向国际市场。资金安全完全得不到保障。 客户在其软件里面操作,实则操作的只是一个虚拟的数字,无论客户买多卖空都不影响国际价格。引用中国证监会各类交易场所清理整顿办公室胡经生处长的话说:交易场所发展会员,会员对外报价,投资者与会员成交,实际上就是做市商,实际上没有交割。这连赌博平台都不如,赌博平台至少是公平公正。 根据国发〔2011〕38号“金融机构不得为违法证券期货交易活动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务已提供服务的金融机构,要及时开展自查自清,做好善后工作”的规定、国办发〔2012〕37号中“商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违反上述规定的交易场所提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务已提供服务的金融机构,要按照相关金融管理部门的要求开展自查自清,做好善后工作”的规定,大连再生资源交易所有限公司的开户行已经违反上述规定,同时其所做的银行第三方托管也是欺骗宣传。 五、虚假宣传欺诈,诱骗上套 大连再生资源交易所有限公司的会员单位及其业务员以夸大收益、隐瞒风险的手法,只宣传的是有优秀的操盘团队,有老师的一对一指导,盈利大和风险可控,骗取投资者的信任,诱骗客户开户,对客户交易时没有任何风险提示,以达到其盈利的目的,涉嫌违反《广告法》。 六、虚假交易欺诈,诱骗钱财 2011年11月国务院发布《国务院关于清理整各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)、2012年《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)、2013年六部委《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》,明确规定:自本决定下发之日起,除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外,任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;除法律、行政法规另有规定外,权益持有人累计不得超过200人。其中,集中竞价包括集合竞价和连续竞价,交易系统自动匹配成交都是不允许的。除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。 中国证监会发言人胡经生代表会领导发声强调:现货必须是100%的实物交易,期货必须经国务院、商务部批准。而大连再生资源交易所有限公司旗下的会员单位的交易是: 1、交易品种具有违法性: 根据商务部令2006年第24号公布《原油市场管理办法》规定,以及商务部2016年7月14日《关于申请部分企业原油、成品油仓储、批发、销售资质信息统一公开答复》,和2016年9月12日《关于申请公开部分企业原油、成品油进出口资质信息统一答复》明确提到:截止目前,国内所有交易场所(交易市场、交易中心、交易所有限公司等平台)均未向商务部申请原油、成品油进出口资质,商务部未核准任何交易场所(交易市场、交易中心、交易所有限公司等平台)原油、成品油进出口资质,却诱骗投资者交易“现货原油”,交易标的物违法! 2、交易的价格具有欺骗性: 大连再生资源交易所有限公司旗下的会员单位使用的电子软件都是自制盘,没有列入公安监控体系;商品价格和国际接轨,说明了所谓的交易是虚假的,假设外部价格没有了,公司就没法运行,大家就没法进行现货交易,这不是荒谬么?!所以,客户在电子盘里面操作,实则操作的只是一个虚拟的数字,无论买多卖空都不影响国际价格,价格成为一个用来确定内部胜负的指标,实际上形成了“零和”的对赌。 同时,平等的买卖双方,客户在交易过程中,需要向自己的交易对手缴纳交易手续费、隔夜费和点差,而交易对手不仅无需缴纳这些费用,反而是收取这些费用。就是说,这种对赌交易,在制度上就设定了客户在开始和持续期间必须向自己的对手付钱,起点和过程都是不公平的。可以说,这种交易连赌博平台都不如,赌博平台至少是公平公正。 3、交易对象为标准化合约: 客户购买的“大连油(重油)1000桶、大连油(重油)500桶、大连油(重油)100桶”等现货,除价格、交货地点、交货时间等条款外,其他条款相对固定,属于标准化合约。交易者将此类合约作为文易对象,订立合约时,并非全额付款,而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金,即可买入或者卖出:合约订立后,允许交易者不实际履行,通过“订购”和“回购”两种方式反向操作、对冲平仓方式,解除自己的权利义务。这些都构成了标准化合约。 4、交易行为属对赌式交易: 交易中,除了会员单位即经营方、客户双方以外,没有任何其他第三方,经营方在接客户的单子后,也没有在国际市场对冲保值,所以,这种交易行为完全是“你亏我赚、你赚我亏”的对赌。 5、交易方式为公开方式集中交易: 大连再生资源交易所有限公司旗下的会员单位通过电子盘,通过连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式,安排众多买方、卖方集中在一起进行交易(包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中),并未促成交易提供各种设施及便利安排。 根据以上事实、结合中国相关法律、法规、政策规定,我认为:大连再生资源交易所有限公司旗下的860、800号会员单位所设的交易系统,其所交易的原油,从根本上讲,目的也不是为了组织交易、现货交割,也不是通过配套服务来盈利,而是以标准化合约为交易对象,而不以实物交收为目的或者不必交收实物的交易,并且面向不特定的人、采取集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式,以保证金制度和高杠杆进行操作,做的是对赌的市商模式,通过买卖价差获取利润,照搬期货经营模式,完全具备非法期货交易活动的目的要件和形式要件。因此,这完全是借现货交易为名,交易的是统一格式的契约,采取保证金制度、每日无负债结算制度和双向交易、对冲交易等交易机制,行期货交易之实,但却又叫现货,根本就是是平台精心设计的网络电子赌博,根本就是一种精心设计的新型骗局,明目张胆欺诈投资者!进去的客户无论是谁最后都是亏的血本无归,只是时间长短问题。没有实物交割的虚拟交易,与赌博无异,甚至比赌博还不如。 根据《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(证监办发〔2013〕111号附件《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》的规定:商品现货市场组织的交易活动构成非法组织期货交易的,其会员、加盟商和代理商等代理投资者进行交易的活动,同时构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的“擅自从事期货业务”。不具有期货交易资格,却诱骗投资者交易,并通过操纵交易数据进行虚假交易,骗取投资者财产,这完全符合刑法第二百六十六条虚构事实,隐瞒真相的规定,构成了电信网络诈骗罪。 综上所述,足够的证据显示大连再生资源交易所旗下的860号、800号会员单位明显存在超范围经营和为获取不正当利益的欺诈行为。据3月18日焦点访谈曝光“北油所”和新闻360关注曝光的“大连再生资源交易所”,其交易模式和方式都一模一样。 非法平台为达到非法占有本人财产的目的,虚构事实,隐瞒真相,利用欺诈的手段,把本人银行卡中储蓄存款(841382.63)元骗走。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定,其性质极其恶劣,数额巨大,完全符合诈骗罪的构成要件,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时,按照《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十五条:“经营者提供商品或者服务有欺诈行为的,应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失,增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的三倍增加赔偿的金额不足五百元的,为五百元。法律另有规定的,依照其规定。” 现在,我严正投诉大连再生资源交易所有限公司发展的旗下会员单位(800号)北京利恒威原油化工投资管理有限公司和会员单位(860号)厦门汇盈财富商品经营有限公司及其从业人员的诈骗行为,并根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第五款的规定:“违反法律、行政法规的强制性规定”的合同属于无效合同,将大连再生平台公司及其会员单位获得的非法所得全部退还给我。否则,我将通过投诉政府各职能监管部门、公安机关报警立案、发帖等,依法追回我被骗的损失! 大连再生现货原油诈骗群:494127488